证券代码：836144        证券简称：国网继保         主办券商：安信证券

南京国网电瑞继保科技股份有限公司

2016年度预计日常关联交易公告

一、  日常性关联交易概述

（一） 日常性关联交易表决和审议情况

2016年4月15日南京国网电瑞继保科技股份有限公司第一届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2016年度预计日常关联交易的议案》，具体情况如下：

2016年，公司接受顾欣欣不超过200万元的财务资助，接受南京智网新能源投资管理有限公司不超过100万元的财务资助。

赞成5票，反对0票，弃权0票。

关联董事顾欣欣已回避表决；本议案尚需提交2016年5月9日召开的公司2015年年度股东大会审议表决。

（二） 预计日常性关联性交易基本情况

（三） 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

二、关联方介绍

（一） 关联方基本情况

（二） 关联关系

顾欣欣为公司的自然人股东，持股比例42.45%；南京智网新能源投资管理有限公司为公司的法人股东，持股比例14.15%，且其法定代表人曹嘉一为公司第二大股东，持股比例37.74%；顾欣欣与曹嘉一系母子关系，且为一致行动人，是公司共同的控股股东及实际控制人。

三、  关联交易的主要内容

2016年度，在公司日常经营中资金流转出现困难时，顾欣欣和南京智网新能源投资管理有限公司愿意为公司无偿提供财务资助200.00万元、100.00万元。

四、  定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

关联交易为公司接受股东财务资助，且为无偿提供，对公司来说不存在有失公允问题。

（二） 成交价格与市场价格差异较大的原因

不适用

（三） 利益转移方向

不适用

五、  关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

资金是企业的“血液”，一旦公司资金链出现问题，又无其他融资来源的情况下，势必会对日常经营造成不可估量的损失，公司大股东出于企业正常运营考虑，承诺在公司出现财务困难时施以无偿援助，充分体现了大股东对公司持续发展的大力支持。

（二） 本次关联交易对公司的影响

公司股东向公司提供临时性无息财务资助，有利于支持公司补充流动资金，维持公司资金周转，保障公司的正常生产经营和持续发展。

六、  备查文件目录

《南京国网电瑞继保科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

南京国网电瑞继保科技股份有限公司

董事会

2016年4月18日