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南京国网电瑞继保科技股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、  会议通知的时间和方式：2016年8月6日，书面方式。

2、  会议召开时间：2016年8月19日

3、  会议召开地点：公司会议室

4、  会议召开方式：现场

5、  会议召集人：董事会

6、  会议主持人：顾欣欣

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议在召集、召开和议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共6人, 实际出席本次董事会会议的董事共6人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司<2016年1-6月财务报告>的议案》

同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。

（二） 审议通过《关于公司2016年半年度报告的议案》

同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。

三、  备查文件目录

1、《南京国网电瑞继保科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》；

2、《南京国网电瑞继保科技股份有限公司第一届董事会第五次会议记录》。

南京国网电瑞继保科技股份有限公司

董事会

2016年8月19日