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南京国网电瑞继保科技股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、  会议通知的时间和方式：2016年8月6日，书面方式。

2、  会议召开时间：2016年8月19日

3、  会议召开地点：公司会议室

4、  会议召开方式：现场

5、  会议主持人：卢增队

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议在召集、召开和议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会议的监事共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司2016年半年度报告的议案》

监事会审核通过了该议案并发表了审核意见： 

（1）2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2016年半年度报告的内容和格式符合中国证券业协会及全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2016年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年半年度报告真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

三、  备查文件目录

1、《南京国网电瑞继保科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

2、《南京国网电瑞继保科技股份有限公司第一届监事会第四次会议记录》

南京国网电瑞继保科技股份有限公司

监事会

2016年8月19日