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2016-013南京国网电瑞继保科技股份有限公司董事变动公告(辞职情况)

证券代码:836144        证券简称:国网继保        主办券商:安信证券

 

南京国网电瑞继保科技股份有限公司

董事变动公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于2016824日收到董事孙伟民、张廷玉递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。孙伟民、张廷玉辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

董事孙伟民、张廷玉因个人原因辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

孙伟民、张廷玉的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

为不影响公司董事会的正常工作,根据《公司法》及《公司章程》有关规定,孙伟民、张廷玉的辞职申请将在公司股东大会选出新任董事后生效,在此之前,孙伟民和张廷玉仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

孙伟民在职期间担任公司董事职务,张廷玉在职期间担任公司董事兼副总经理,他们的离职对公司日常经营活动未产生任何不利影响。公司衷心感谢孙伟民先生、张廷玉先生在任职期间为公司所做出的贡献!

三、备查文件

《孙伟民先生的辞职报告》

《张廷玉先生的辞职报告》

 

南京国网电瑞继保科技股份有限公司

董事会

2016831