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南京国网电瑞继保科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、  会议通知的时间和方式：2016年8月25日，书面方式。

2、  会议召开时间：2016年8月31日

3、  会议召开地点：公司会议室

4、  会议召开方式：现场

5、  会议召集人：董事会

6、  会议主持人：顾欣欣

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议在召集、召开和议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共6人, 实际出席本次董事会会议的董事共6人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司董事会人数调整及董事改选的议案》

1、因公司经营管理及规范治理需要，同意公司董事会组成人员由6名调整为5名；

2、同意原董事张廷玉先生、孙伟民先生辞去公司第一届董事会董事职务，提名王冬生先生为公司第一届董事会董事候选人，任期与第一届董事会任期相同；

3、改选后的董事会组成人员为：顾欣欣女士、曹秋伟先生、黄海先生、邢跃春先生及王冬生先生。

4、公司辞职董事孙伟民、张廷玉将履职至公司股东大会选出新董事之日止。

赞成6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

（二）   审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

同意将公司经营范围修改为“发电、输电、配电自动化系统的研发、生产、销售及技术服务、技术咨询；过程控制监测设备的研发、生产、销售及技术服务、技术咨询；电力计算机软件的研发、生产销售；能源信息技术及大数据技术的研发、生产、销售及技术服务、技术咨询；建筑智能化工程施工及技术服务；高、低压配电成套设备研发、生产、销售及技术服务；工业电气产品研发、设计、生产、销售及技术服务；电力设备、电气设备销售、维护；电气工程安装、调试、维护项目总承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

赞成6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

（三） 审议通过《关于公司副总经理辞职的议案》

同意张廷玉先生辞去公司副总经理职务。

赞成6票，反对0票，弃权0票。

（四） 审议通过《关于修改公司章程的议案》

鉴于公司董事会人数、经营范围发生变更，同意对公司章程相应条款修改如下：

原第十二条规定为“公司的经营范围为：发电、输电、配电自动化系统的研发、生产、销售、技术服务、技术咨询，过程控制监测设备的研发、生产、销售、技术服务、技术咨询，电力计算机软件的研发、生产、销售，能源信息技术及大数据技术的研发、生产、销售、技术服务、技术咨询，建筑智能化工程施工及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

现第十二条修改为“公司的经营范围为：发电、输电、配电自动化系统的研发、生产、销售及技术服务、技术咨询；过程控制监测设备的研发、生产、销售及技术服务、技术咨询；电力计算机软件的研发、生产销售；能源信息技术及大数据技术的研发、生产、销售及技术服务、技术咨询；建筑智能化工程施工及技术服务；高、低压配电成套设备研发、生产、销售及技术服务；工业电气产品研发、设计、生产、销售及技术服务；电力设备、电气设备销售、维护；电气工程安装、调试、维护项目总承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

原第一百零二条规定为“董事会由6名董事组成，设董事长1人。”

现第一百零二条修改为“董事会由5名董事组成，设董事长1人”

赞成6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

（五） 审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

同意提请公司于2016年9月18日召开2016年第一次临时股东大会，审议如下议案：

1、《关于公司董事会人数调整及董事改选的议案》；

2、《关于修改公司经营范围的议案》；

3、《关于修改公司章程的议案》。

赞成6票，反对0票，弃权0票。

三、  备查文件目录

1、《南京国网电瑞继保科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》；

2、《南京国网电瑞继保科技股份有限公司第一届董事会第六次会议记录》。

南京国网电瑞继保科技股份有限公司

董事会

2016年8月31日