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2016-015国网继保第一届董事会第六次会议决议公告

证券代码:836144        证券简称:国网继保         主办券商:安信证券

 

南京国网电瑞继保科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

董事____________不能保证公告内容真实、准确、完整。

 

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、  会议通知的时间和方式:2016825日,书面方式。

2、  会议召开时间:2016831

3、  会议召开地点:公司会议室

4、  会议召开方式:现场

5、  会议召集人:董事会

6、  会议主持人:顾欣欣

7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议在召集、召开和议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共6, 实际出席本次董事会会议的董事共6人,缺席本次董事会决议的董事共0人。

公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会人数调整及董事改选的议案》

1、因公司经营管理及规范治理需要,同意公司董事会组成人员由6名调整为5名;

2、同意原董事张廷玉先生、孙伟民先生辞去公司第一届董事会董事职务,提名王冬生先生为公司第一届董事会董事候选人,任期与第一届董事会任期相同;

3、改选后的董事会组成人员为:顾欣欣女士、曹秋伟先生、黄海先生、邢跃春先生及王冬生先生。

4、公司辞职董事孙伟民、张廷玉将履职至公司股东大会选出新董事之日止。

赞成6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

(二)   审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

同意将公司经营范围修改为“发电、输电、配电自动化系统的研发、生产、销售及技术服务、技术咨询;过程控制监测设备的研发、生产、销售及技术服务、技术咨询;电力计算机软件的研发、生产销售;能源信息技术及大数据技术的研发、生产、销售及技术服务、技术咨询;建筑智能化工程施工及技术服务;高、低压配电成套设备研发、生产、销售及技术服务;工业电气产品研发、设计、生产、销售及技术服务;电力设备、电气设备销售、维护;电气工程安装、调试、维护项目总承包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”

赞成6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

(三) 审议通过《关于公司副总经理辞职的议案》

同意张廷玉先生辞去公司副总经理职务。

赞成6票,反对0票,弃权0票。

(四) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

鉴于公司董事会人数、经营范围发生变更,同意对公司章程相应条款修改如下:

原第十二条规定为“公司的经营范围为:发电、输电、配电自动化系统的研发、生产、销售、技术服务、技术咨询,过程控制监测设备的研发、生产、销售、技术服务、技术咨询,电力计算机软件的研发、生产、销售,能源信息技术及大数据技术的研发、生产、销售、技术服务、技术咨询,建筑智能化工程施工及技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”

现第十二条修改为“公司的经营范围为:发电、输电、配电自动化系统的研发、生产、销售及技术服务、技术咨询;过程控制监测设备的研发、生产、销售及技术服务、技术咨询;电力计算机软件的研发、生产销售;能源信息技术及大数据技术的研发、生产、销售及技术服务、技术咨询;建筑智能化工程施工及技术服务;高、低压配电成套设备研发、生产、销售及技术服务;工业电气产品研发、设计、生产、销售及技术服务;电力设备、电气设备销售、维护;电气工程安装、调试、维护项目总承包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”

原第一百零二条规定为“董事会由6名董事组成,设董事长1人。”

现第一百零二条修改为“董事会由5名董事组成,设董事长1人”

赞成6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

(五) 审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

同意提请公司于2016918日召开2016年第一次临时股东大会,审议如下议案:

1、《关于公司董事会人数调整及董事改选的议案》;

2、《关于修改公司经营范围的议案》;

3、《关于修改公司章程的议案》。

赞成6票,反对0票,弃权0票。

三、  备查文件目录

1、《南京国网电瑞继保科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》;

2、《南京国网电瑞继保科技股份有限公司第一届董事会第六次会议记录》。

 

 

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