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1、审议《关于公司董事会人数调整及董事改选的议案》
因公司经营管理及规范治理需要，公司拟将董事会组成人员由6名调整为5名。原董事张廷玉先生、孙伟民先生辞去公司第一届董事会董事职务，同意提名王冬生先生为公司第一届董事会董事候选人，任期与第一届董事会任期相同；改选后的董事会组成人员为：顾欣欣女士、曹秋伟先生、黄海先生、邢跃春先生及王冬生先生。公司辞职董事孙伟民、张廷玉将履职至公司股东大会选出新董事之日止。
该议案已经2016年8月31日召开的公司第一届董事会第六次会议审议通过。
2、审议《关于修改公司经营范围的议案》
公司拟将公司经营范围修改为“发电、输电、配电自动化系统的研发、生产、销售及技术服务、技术咨询；过程控制监测设备的研发、生产、销售及技术服务、技术咨询；电力计算机软件的研发、生产销售；能源信息技术及大数据技术的研发、生产、销售及技术服务、技术咨询；建筑智能化工程施工及技术服务；高、低压配电成套设备研发、生产、销售及技术服务；工业电气产品研发、设计、生产、销售及技术服务；电力设备、电气设备销售、维护；电气工程安装、调试、维护项目总承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”
该议案已经2016年8月31日召开的公司第一届董事会第六次会议审议通过。
3、审议《关于修改公司章程的议案》
鉴于公司董事会人数、经营范围发生变更，公司拟修改《南京国网电瑞继保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），具体如下：
《公司章程》第十二条原为：
第十二条 公司的经营范围为：发电、输电、配电自动化系统的研发、生产、销售、技术服务、技术咨询，过程控制监测设备的研发、生产、销售、技术服务、技术咨询，电力计算机软件的研发、生产、销售，能源信息技术及大数据技术的研发、生产、销售、技术服务、技术咨询，建筑智能化工程施工及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
现修改为：
第十二条 公司的经营范围为：发电、输电、配电自动化系统的研发、生产、销售及技术服务、技术咨询；过程控制监测设备的研发、生产、销售及技术服务、技术咨询；电力计算机软件的研发、生产销售；能源信息技术及大数据技术的研发、生产、销售及技术服务、技术咨询；建筑智能化工程施工及技术服务；高、低压配电成套设备研发、生产、销售及技术服务；工业电气产品研发、设计、生产、销售及技术服务；电力设备、电气设备销售、维护；电气工程安装、调试、维护项目总承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
《公司章程》第一百零二条原为：
第一百零二条 董事会由6名董事组成，设董事长1人。
现修改为：
第一百零二条 董事会由5名董事组成，设董事长1人。
该议案已经2016年8月31日召开的公司第一届董事会第六次会议审议通过。
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