证券代码：836144 证券简称：国网继保 主办券商：安信证券
南京国网电瑞继保科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
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一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2016年9月18日
2.会议召开地点：南京市高新开发区丽景路20号研发2号楼C110室 公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长顾欣欣女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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公司董事会已于2016年8月31日以书面形式向全体股东发出了召开本次股东大会的通知。本次会议在召集、召开和议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
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(二)会议出席情况
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出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份10,600,000股，占公司股份总数的100.00%。
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二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会人数调整及董事改选的议案》
1.议案内容
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议案的具体内容详见公司于2016年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2016-015）。
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2.议案表决结果：
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同意股数10,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
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3.回避表决情况
(二)审议通过《关于修改公司经营范围的议案》
1.议案内容
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议案的具体内容详见公司于2016年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2016-015）。
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2.议案表决结果：
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同意股数10,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
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3.回避表决情况
(三)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容
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议案的具体内容详见公司于2016年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2016-015）。
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2.议案表决结果：
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同意股数10,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
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3.回避表决情况
三、备查文件目录
《南京国网电瑞继保科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》
南京国网电瑞继保科技股份有限公司
董事会
2016年9月19日
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