证券代码：836144        证券简称：国网继保         主办券商：安信证券

南京国网电瑞继保科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、  会议通知的时间和方式：2016年11月9日，书面方式。

2、  会议召开时间：2016年11月14日

3、  会议召开地点：公司会议室

4、  会议召开方式：现场

5、  会议召集人：董事会

6、  会议主持人：顾欣欣

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议在召集、召开和议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

公司监事列席了会议。

二、议案审议情况

一、审议通过了《关于确认注销全资子公司沈阳瑞雷科技有限公司的议案》

根据公司战略发展规划并结合实际业务情况，为提高管理效率，整合及优化现有资源配置，提高公司整体经营效益，公司拟注销全资子公司沈阳瑞雷科技有限公司。

沈阳瑞雷科技有限公司已于2016年10月19日取得了沈阳市和平区政务审批服务局颁发的（沈02）工商登记内销字[2016]第2016002307号《准予注销登记通知书》，准予沈阳瑞雷科技有限公司注销登记。

本次公司全资子公司沈阳瑞雷科技有限公司注销完成后，公司合并报表范围将会发生变化，沈阳瑞雷科技有限公司将不再纳入合并报表范围。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

三、  备查文件目录

   《南京国网电瑞继保科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

南京国网电瑞继保科技股份有限公司

董事会

2016年11月15日