证券代码：836144        证券简称：国网继保         主办券商：安信证券

        南京国网电瑞继保科技股份有限公司   

一、  会议召开和出席情况

南京国网电瑞继保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议已于2017年3月26日以书面方式通知了全体董事，会议于2017年4月6日以现场方式召开。会议由董事长顾欣欣女士主持，应出席本次董事会会议的董事5人，实际到会5人。会议在召集、召开和议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。

二、  议案审议情况

本次董事会以现场投票表决方式审议通过以下议案：

1、 审议通过了《关于〈2016年度总经理工作报告〉的议案》

赞成5票，反对0票，弃权0票。

2、 审议通过了《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》

赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

3、 审议通过了《关于〈2016年度财务决算报告〉及〈2017年度财务预算方案〉的议案》

赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

4、 审议通过了《关于〈2016年度财务报告〉的议案》

赞成5票，反对0票，弃权0票。

5、 审议通过了《关于公司2016年度报告及摘要的议案》

赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

6、 审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年年初未分配利润-500,995.68元，公司2016年度实现净利润3,594,732.73元，可供投资者分配的未分配利润2,906,483.24元。

2016年度利润分配方案为：以公司总股本1,060万股为基数，向全体股东每10股送1.8股红股及派发现金红利0.9元（税前），合计送1,908,000股红股及派发现金红利954,000元。

赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

7、 审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

同意公司继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。有关支付中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的相关费用建议股东大会授权董事会依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

8、 《关于〈关于南京国网电瑞继保科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》

赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

9、 审议通过了《关于公司未分配利润及资本公积转增股本的议案》

考虑到公司未来的可持续发展，兼顾对投资者的合理回报，结合公司当前实际经营与财务状况，根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定，公司拟以总股本1,060万股为基础，以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股，合计转增4,770,000股；以未分配利润向全体股东每10股送1.8股红股，合计送1,908,000股红股。本次未分配利润及资本公积转增股本后，公司总股本增至17,278,000股，注册资本变更为17,278,000元。

赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

10、 审议通过了《关于修改公司章程的议案》

鉴于公司注册资本及总股本发生变动，同意对公司章程进行修改。

赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

11、 审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》

同意提请公司于2017年5月9日召开2016年年度股东大会，审议如下议案：

（1）《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》；

（2）《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》；

（3）《关于〈2016年度财务决算报告〉及〈2017年度财务预算方案〉的议案》；

（4）《关于公司2016年度报告及摘要的议案》；

（5）《关于公司2016年度利润分配方案的议案》；

（6）《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；

（7）《关于〈关于南京国网电瑞继保科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》;

（8）《关于公司未分配利润及资本公积转增股本的议案》；

（9）《关于修改公司章程的议案》。

赞成5票，反对0票，弃权0票。

三、  备查文件目录

2017年4月10日