证券代码：836144        证券简称：国网继保         主办券商：安信证券

一、会议召开和出席情况

南京国网电瑞继保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议已于2017年3月26日以书面方式通知了全体监事，会议于2017年4月6日下午14:00在公司会议室召开。会议由监事会主席卢增队先生主持，应出席本次监事会会议的监事3人，实际到会3人。会议在召集、召开和议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

会议经过与会监事举手表决，审议通过以下议案：

1、 审议通过了《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》

赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

2、 审议通过了《关于〈2016年度财务决算报告〉及〈2017年度财务预算方案〉的议案》

赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

3、 审议通过了《关于公司2016年度报告及摘要的议案》

监事会审核通过了该议案并发表了审核意见：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合中国证券业协会及全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2016年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年度报告真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

4、 审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年年初未分配利润-500,995.68元，公司2016年度实现净利润3,594,732.73元，可供投资者分配的未分配利润2,906,483.24元。

2016年度利润分配方案为：以公司总股本1,060万股为基数，向全体股东每10股送1.8股红股及派发现金红利0.9元（税前），合计送1,908,000股红股及派发现金红利954,000元。

赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

5、 审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

同意公司继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。有关支付中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的相关费用建议股东大会授权董事会依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

6、 审议通过了《关于〈关于南京国网电瑞继保科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》

赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

三、  备查文件目录

监事会

2017年4月10日