本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《南京国网电瑞继保科技股份有限公司章程》的有关规定。

开始时间：2017年5月9日09时00分

结束时间：2017年5月9日11时00分

本次股东大会的股权登记日为2017年5月5日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

1、审议《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》；

2、审议《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》；

3、审议《关于〈2016年度财务决算报告〉及〈2017年度财务预算方案〉的议案》；

4、审议《关于公司2016年度报告及摘要的议案》；

5、审议《关于公司2016年度利润分配方案的议案》；

6、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；

7、审议《关于〈关于南京国网电瑞继保科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》；

8、审议《关于公司未分配利润及资本公积转增股本的议案》；

9、审议《关于修改公司章程的议案》。

议案内容详见2017年4月10日已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《南京国网电瑞继保科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》公告编号（2017-001）和《南京国网电瑞继保科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议公告》公告编号（2017-002）。

自然人股东持本人身份证、账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；法人股东代表出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。

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联 系 人：王冬生

临时提案请于会议召开前十天提交。