证券代码：836144        证券简称：国网继保         主办券商：安信证券

南京国网电瑞继保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月6日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》、《关于公司未分配利润及资本公积转增股本的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、2016年度利润分配及资本公积转增股本方案

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年年初未分配利润为-500,995.68元，公司2016年度实现净利润为3,594,732.73元，可供投资者分配的未分配利润为2,906,483.24元，资本公积金余额为4,857,474.55元。

考虑到公司未来的可持续发展，兼顾对投资者的合理回报，结合公司当前实际经营与财务状况，根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定，公司拟以现有总股本1,060万股为基础，向全体股东每10股送1.8股红股及派发现金红利0.9元（税前），合计送1,908,000股红股及派发现金红利954,000元，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股，合计转增4,770,000股。本方案实施后，剩余未分配利润44,483.24元，剩余资本公积金87,474.55元。本次未分配利润及资本公积转增股本后，公司总股本增至17,278,000股，注册资本变更为17,278,000元。

本次利润分配和资本公积金转增股本若涉及个人所得税缴纳的，

公司将按照相关法律法规进行代扣代缴。

二、审议和表决情况

公司于2017年4月6日召开第一届董事会第八次会议，审议《关于公司2016年度利润分配方案的议案》、《关于公司未分配利润及资本公积转增股本的议案》，赞成5票，反对0票，弃权0票，上述议案经董事会审议通过，尚需提交公司2016年年度股东大会审议表决，最终分配方案以股东大会审议结果为准。

    公司董事会须在股东大会审议通过上述议案后2个月内完成权益分派事项。

三、其他

本次利润分配及资本公积转增股本方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本预案尚须公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

《南京国网电瑞继保科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》